AFRAGOLA – Ikea, evasione e riciclaggio: sequestri per oltre 4 milioni di euro

AFRAGOLA – Questa mattina, all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Sezione “Reati di Criminalità Economica”, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, che ha disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili , di quote sociali nonché denaro ed altre liquidità fino a concorrenza di 4.200.000 ,00 €.  La misura cautelare scaturisce da complesse indagini, aventi quale presupposto l’accertamento di condotte di frode fiscale (artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 74/00) essendo stata riscontrata l’utilizzazione di fatture per operazione inesistenti, emesse dalle società “cartiere”.  Tali condotte sono state poste in essere nell ‘ambito di una rilevante iniziativa immobiliare relativa alla realizzazione del centro commerciale IKEA, sito in Afragola, di antiquariato, immobiliari, acquisizioni di partecipazioni societarie di aziende operanti nel settore immobiliare, nonché trasferimenti in altri C/C.